Na "Šta je poreklo novca?" odgovara kratak pregled provera. Priređivač sa dozvolom pre prve isplate mora da zna ko igra i odakle je novac. Zato proverava identitet, adresu i, za veće iznose, poreklo novca. Provere liče na prepreku, a zapravo su obaveza iz zakona i zaštita od prevare i pranja novca. Ko ih zna unapred, prolazi ih brzo, bez zadržane isplate.
Provere identiteta, adrese i porekla novca nisu znak nepoverenja prema igraču, već obaveza koju priređivaču nameće zakon o sprečavanju pranja novca i zakon o igrama na sreću. Podaci iz dokumenata smeju da se koriste samo za proveru i čuvaju se prema propisima o zaštiti podataka. Igrač koji dokumente pošalje odmah posle registracije ima potvrđen nalog pre nego što mu zatreba prva isplata i ne čeka proveru u trenutku velikog dobitka.
Šta je poreklo novca? To je objašnjenje izvora novca kojim igrač igra, a priređivač ga traži kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Kako dokazati poreklo novca? Obično platnim listićima, bankovnim izvodom sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasleđu. Dokument treba da pokaže da je iznos uplata u skladu sa prihodima igrača. Obavezu mu nameće zakon o sprečavanju pranja novca.
Dokumenti za verifikaciju naloga su najčešće snimak lične karte ili pasoša koji važi, a kod nekih priređivača i selfi sa dokumentom. Dokaz o adresi za kazino može da bude račun za komunalije, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom koji se poklapaju sa nalogom. Dokumenti se šalju kroz nalog, a ne elektronskom poštom, i moraju biti čitljivi u celini, sa sva četiri ugla.
Najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, zavisno od priređivača i načina plaćanja. Manji ostatak ostaje na nalogu dok se ne dopuni.
Neki načini služe samo za uplatu, neki nisu dostupni u Srbiji, a neki su isključeni iz bonusa. Sve piše u kasi i pravilima priređivača.
Po zakonu o sprečavanju pranja novca, kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Novac iz nepoznatog izvora ne treba koristiti za igru.
Treba pisano objasniti situaciju i ponuditi dokument koji postoji, na primer izvod iz banke umesto platnog listića. Dok provera traje, uplate i isplate obično stoje.
Odmah posle registracije, pre nego što zatreba prva isplata. Tako se provera ne obavlja u trenutku velikog dobitka, kada čekanje najviše smeta.